新華網(wǎng)華盛頓6月30日電(記者鄭啟航 高攀)美國司法部30日宣布,法國巴黎銀行已經(jīng)同意認罪,承認違反美國法律為美國實施制裁的國家轉移資金,為此法國巴黎銀行將支付89.7億美元罰款! ∶绹痉ú坎块L埃里克·...
美國司法部部長埃里克·霍爾德說,法國巴黎銀行的行為嚴重違反美國法律。制裁是保證美國國家安全利益的核心工具,制裁要取得效果,違反制裁的行為必須嚴懲。銀行機構在考慮要進行違反美國制裁相關法律的交易時應當三思,因為司法部將會嚴厲打擊。
除了支付罰金,該銀行的13名高管將離職,涉嫌違法業(yè)務的紐約分行及其他分支機構將暫停美元清算業(yè)務一年,2013年美國政府實施的針對該銀行的監(jiān)管舉措將延長兩年。
法國巴黎銀行是法國最大的銀行,該行被指控從2004年到2012年利用美國金融系統(tǒng)為蘇丹、伊朗和古巴三國轉移資金。根據(jù)美國司法部的數(shù)據(jù),法國巴黎銀行為一家伊朗能源公司轉移資金超過5億美元,為古巴轉移的資金則超過17億美元。
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